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神算一肖一码圆通速递:2019年第一次临时股东大

更新时间:2019-10-09

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《圆通速递股份有限公司章程》

  的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定会议须知如下,望出席股东大会的全体人

  二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效

  三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,股东要求发言时不得

  四、在会议集中审议议案过程中,股东按会议主持人指定的顺序发言和提问,建议每位股

  东发言时间不超过3分钟,同一股东发言不超过两次,发言内容不超出本次会议审议范围;

  五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将其调至振动状

  网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2019

  1.2019年10月8日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  全体股东或其授权代表;2.公司董事、监事和高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.其他人

  1.参加本次股东大会的股东为截止2019年10月8日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任

  2.出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件,并提供一套

  经公司董事局薪酬与考核委员会提议,公司董事局拟定独立董事津贴为每年人民币

  150,000元,其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

  经董事局审计委员会提议,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

  2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层确定其酬

  鉴于公司第九届董事局任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称

  “《公司法》”)、《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等

  有关规定,经公司董事局提名委员会审核通过,公司董事局同意提名喻会蛟先生、张小

  娟女士、潘水苗先生、张益忠先生、万霖先生、黄鑫先生为公司第十届董事局非独立董

  事候选人(非独立董事候选人简历详见附件1),任期三年,自股东大会审议通过之日

  鉴于公司第九届董事局任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,

  经公司董事局提名委员会审核通过,公司董事局同意提名黄亚钧先生、贺伟平先生、董

  静女士为公司第十届董事局独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件2),任期

  鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定,公司

  监事会提名王炎明先生、黄敏女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(非职工

  1、喻会蛟先生,男,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,

  本科学历。2000年4月创办圆通速递有限公司(以下简称“圆通有限”),担任圆通有

  限董事长兼总裁;2016年10月至2019年4月担任公司总裁;2016年10月至今担任公

  司董事局主席;2017年12月至今担任圆通速递(国际)控股有限公司董事会主席兼非

  喻会蛟先生于2009年2月担任中国快递协会副会长,2016年9月担任上海市杭州

  商会会长,2017年4月担任上海市工商联副主席,2017年10月担任上海市工商联国际

  物流商会会长,2018年1月担任上海市政协委员,2018年12月担任浙商总会副会长,

  2019年1月担任上海市浙江商会轮值会长等职务。喻会蛟先生曾荣获2013年中国物流

  年度人物、首届杰出桐商、交通运输部第三届“中国运输风范人物”、改革开放40年

  2、张小娟女士,女,1969年10月出生,笢弊腔楷桯岆岍賜腔儂郣ㄗ鏍夤萸ㄘ 2019-09-21,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。

  2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事;2015年4月至2017年6月担任圆通有

  3、潘水苗先生,男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,

  硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万

  马电缆股份有限公司董事长职务;2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权

  投资中心(有限合伙),历任董事、执行董事、董事总经理等职务;2016年10月至2019

  4、张益忠先生,男,1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。

  1999年8月至2007年担任申通快递有限公司宁波分公司总经理;2008年至2017年6

  月,先后担任圆通有限副总裁、董事;2016年10月至今担任公司董事兼副总裁。

  5、万霖先生,男,1975年4月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士研究

  生学历,中国国家“千人计划”专家。2012年4月至2014年5月任职于美国亚马逊公

  司,担任全球物流战略总监;2014年6月至2017年1月担任菜鸟网络科技有限公司副

  总裁;2017年1月至今担任菜鸟网络科技有限公司总裁;2018年4月至今担任公司董

  6、黄鑫先生,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生

  学历。1997年7月至2005年2月任职于通用电气公司财务部门;2005年2月至2006

  年4月担任聚众传媒控股有限公司副总裁;2006年9月至2009年12月担任上海开拓投

  资有限公司副总裁;2016年6月至今担任三湘印象股份有限公司董事;2010年1月至

  1、黄亚钧先生,男,1953年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究

  生学历。1992年7月至2000年11月任教于复旦大学经济学院,历任经济学院副院长、

  院长;2000年12月至2006年7月担任澳门大学副校长;2006年9月至今任教于复旦

  大学经济学院,担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复

  旦大学证券研究所所长;2014年6月至今担任上海紫江企业股份有限公司独立董事;

  2017年2月至今担任上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事;1996年开始享受国务

  院政府特殊津贴,1997年入选教育部首批跨世纪优秀人才(人文社会科学)。

  黄亚钧先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股

  东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任

  其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规

  定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩

  2、贺伟平先生,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

  1994年7月至1995年4月担任北京市经纬律师事务所律师;1995年5月至2000年1

  月担任北京市嘉和律师事务所律师;2000年2月至今先后担任北京市嘉源律师事务所律

  师、合伙人;2009年3月至2018年10月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事;

  贺伟平先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股

  东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任

  其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规

  定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩

  3、董静女士,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生

  学历,中共党员,注册会计师。2003年起至今任教于上海财经大学,担任上海财经大学

  商学院博士生导师、神算一肖一码教授、院长助理;曾任法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、

  美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授;2012年入选教育部“新世纪优秀人才支持计

  划”;2014年8月至今担任杭州老板电器股份有限公司独立董事;2015年10月至今担

  任上海隧道工程股份有限公司独立董事;2016年11月至今担任上海新梅置业股份有限

  董静女士已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东

  及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其

  他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定

  禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  1、王炎明先生,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。

  2006年1月至今,先后担任圆通有限京蒙管理区总经理、网管中心高级总监、网管中心

  2、黄敏女士,女,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

  2007年8月至今任职于圆通有限,曾先后担任话务科高级经理、投诉部高级经理、客服



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